坚定信心 抢抓机遇促发展 强化管理 严控成本增效益
                                     —控股集团副总裁 、置业集团总经理 高国栋

尊敬的各位领导 、同志们 ：

      过去的一年 ，是kaiyun.com集团五年发展规划的开局之年 。这一年里 ，在集团领导的正确指引下 ，全体员工同心同德 ，团结奋进 ，使得集团各个领域的工作都取得了骄人的业绩 ，实现了集团新时期的良好开局 。

      在看到成绩的同时 ，我们也清醒地认识到 ，要全面完成集团公司所制定的各项目标 ，我们还将面临不少的困难和挑战 。所以 ，如何在开年之际 ，统一思想 ，合理分解目标任务便显得尤为重要 。经过我集团多次内部会议分析和讨论 ，我集团在2012年的经营战略和发展重点形成了统一认识 ，现就我kaiyun.com置业集团过去一年里的经营情况和2012年的工作安排做汇报 ，请在座的各位领导和同仁予以指正 。

      一 、2011年主要工作回顾

      2011年 ，国家延续了从严的货币金融政策 ，并对房地产行业进行持续调控 ，使得我集团房地产开发 、资产运作和商业运营都不同程度的受到影响 。我集团通过分析研究 ，时时制定对策 ，进行调整，最大程度上的规避了风险 ，圆满完成了年初集团下达的工作任务 ，并初步完成了由传统单一开发向以传统开发为主 、兼顾资产投资运营和商业运营管理的发展格局 。

      房地产公司2011年度开发建设项目共五项 ，总建筑面积102万平方米 ，总投资约为46个亿 ，已开工面积合计72万平方米 ，已开工部分总投资约为13.8个亿 。

      2011年国泰项目管理公司管理的中心商务广场项目各塔楼主体结构以及裙房主体结构已按时顺利封顶 ，随着施工 、销售 、招商的同步推进 ，己基本完成塔楼60％的销售 ，累计完成投资额20亿元 。

      2011年 ，置业集团全年实现销售收入31.06亿元 ，较上年增长了14.86亿 ，增长率为90% ，项目综合回款率为85% 。

      根据2011年初所做出的战略部署 ，置业集团房地产坚持走高端住宅项目运作路线 ，从细节入手 ，全面提升住宅品质 。kaiyun.com御都 、kaiyun.com东河湾 、kaiyun.com锦绣山庄等项目的成功运作 ，进一步巩固了kaiyun.com品牌在房地产开发领域的优势地位 。
同时 ，集团还着力拓展和挖掘新的增长点 ，围绕资产投资运营和商业运营管理开展工作 。通过学习 、考察与交流 ，现已初步形成了工作体系和运营模式 ，有力的提高了置业集团对于商办物业的运营能力 。

      在总结成绩和经验的同时 ，我们也清醒地看到 ，我们的工作中还存在问题和不足 ，主要体现在 ：由于前期规划设计不足 、施工进度把控不严 、重复变更及赶工期情况严重 、大宗材料采购缺乏监督机制等 ，造成了项目开发成本和财务成本的大幅增加 ，公司规章制度执行不到位 、员工素质和业务技能水平参差不齐 ，车库车位等资产闲置情况严重 ，物业服务水平较低 。

      二 、2012年工作目标及重点

      2012年是kaiyun.com集团五年发展规划承上启下的攻坚之年 ，是我置业集团发展的关键时期 。综合考量国内宏观形势和置业集团自身情况 ，控股集团审时度势 ，制定了置业集团新工作任务 ，任务要求置业集团全年完成销售收入55亿元 ，其中 ，房地产公司完成销售收入10亿元 ，国泰商务广场完成销售收入20亿元 ，总体利润率达到30％ ，综合回款率达到85％ ，开发贷款10亿元 。宏兴城投公司实现土地销售20亿元 ，乌兰察布土地销5亿元 。

      面对严峻的宏观经济环境 ，针对2011年置业集团运营中存在的问题以及置业集团2012年55亿销售目标 ，置业集团将本着“稳中求发展”的理念 ， 主要从将从以下方面展开工作 ：

      1 、积极拓展新业务增长点 ，实现土地开发的滚动式发展

      随着国家对房地产调控的逐渐深入 ，各种不利因素逐渐显现和放大 。得益于控股集团几年前的正确决策 ，为我置业集团业务的增长留下了伏笔 ，土地变现成为集团发展的近切需求 。伊金霍洛旗车间渠一级土地开发项目通过两年多的前期投入和准备 ，现已完成征地拆迁工作 ，并基本完成了主干路网及相关市政管网的建设工作 。

      为了更早的实现车间渠项目的变现工作 ，我集团将抽调精兵强将 ，组建专门的工作团队进行运作 。一方面做好与政府方面的对接工作 ，办理各项相关手续 ；完善并确定整体规划工作 ，提高出地率和土地的收益率 ；通过与各级政府的积极配合 ，尽可能获得更多的土地指标 ，为项目下一步进行土地交易 ，实现滚动开发奠定基础 ；另一方面 ，根据土地实际情况 ，结合市场情况 ，抓紧做好土地前期策划定位工作 ，实现精确定位 、合理布局 。同时 ，针对潜在购地企业和个人的需求 ，有针对性的制定切实有效的土地营销策略 ，借助一切有利资源 ，对现有成熟土地进行分区域 、分性质的营销 ，逐步提高区域土地价值 ，灵活的开展土地销售工作 ，确保车家渠项目在年内实现自给自足 ，实现整个项目的滚动式开发 。

      2 、进一步巩固和拓展商业运营和资产运营工作

      2011年初我置业集团制定了“一主双翼”的战略思路 ，通过一年的准备和运作 ，商业运营及资产运营工作已经展开 ，并已初见成效 。2012年 ，商业运营和资产运营的工作需要大幅提升 ，全面发力 。

      鄂尔多斯中心商务广场做为康巴什新区南岸的重点项目 ，其运营的成功与否 ，不仅在集团下一步发展中具有着极其重要作用 ，甚至对整个鄂尔多斯的形象而言也具有重要意义 。因此 ，我集团将举全集团之力 ，解放思想 ，开拓创新，全力以赴运作好该项目 。我们将通过科学的调查 、分析和研究 ，明确30万平方米商业的整体定位 ，完成相应的策划和商业布局工作 。现初步计划对中心商务广场商业部分采取租售并举的方式进行运作，通过专项研究确定整体项目的租售比例和具体分割方式 ，对于商业价值较高 ，宜于整体打造运营的部分集团将自行运作 ，实现更高的资产价值 ；而商业价值较低 ，分割比较零散的部分将进行出售 ，迅速回笼资金 。针对自持部分的商业运作 ，集团将采用外部引进和内部培养相结合的方式 ，一方面聘请具备良好口碑和运作能力的专业机构和人员加盟 ，另一方面也在集团内部挖掘有潜力 、有悟性的员工 ，在短时间内联合组建专门的招商团队 ，在全国范围内进行专项宣传 、推广和招商 。通过一年半到两年的时间 ，初步实现中心商务广场的正常商业运营和集团自己建制的招商运营团队 ，完整力争在短期内树立项目形象 ，产出经济效益 。

      同时 ，针对置业集团目前存在的未售资产 ，集团将根据物业性质对其进行分类 。对于各项目的车位 、车库等一般资产 ，将通过灵活的营销策略和规范的物业管理加快速度进行变现 ；对于鄂尔多斯锦绣山庄 、乌海滨河领域 、kaiyun.com御都等项目的未售商业 ，将仿照兴星园先租后售的运作模式 ，首先通过招商部门引入具备一定影响力和拉动力的商家 。利用入驻商家聚集人气 ，炒热物业 ，再适时进行销售 ，以期取得最大利润 。针对集团优质商业物业资源 ，将采取先自持运作的方式 ，通过自营和招商提高物业整体资产价值 ，并在运营成熟后以银行抵押 、资产包融资等形式进入资本市场运作 ，以大幅提升资产价值 ，并使之成为置业集团稳定和良好的现金流来源 。

      3 、提高效益，强化管理 ，严控成本

      2012年 ，我置业集团将严格按照控股集团“稳中求胜 ，向管理要效益”的经营理念 ，从工作中的每一个环节入手 ，进行精细化管理 ，严控成本 。置业集团将责成各分子公司及各处室根据已有的管理制度 、部门操作标准，规范的管理流程严抓落实，并制定严谨的全过程考核机制 。在全年度的工作过程当中 ，严格进行贯彻和执行 ，保证各项工作岗位明确 ，责任到人 。同时 ，对各项工作的开展和落实情况进行实时的监督和考核 ，通过高效的管理提高员工的工作效率 ，并保证工作效果 。

      在2012年 ，控股集团将财务部门纳入集团总公司进行直管 ，而财务 、监审部门将全面介入各子分公司 、各开发项目 ，涉及工程管理 ，大宗材料采购 ，招投标等经营管理活动 。充分发挥监审部门的监督 、审计职能 。各开发项目运行过程当中严格执行事前概算 ，事中预算 ，事后决算的“三算原则” ，执行收支两条线的运作模式 ，制定和实施以量化经济指标为依据的考核机制 ，强化成本控制和管理 ，有效发挥监审财务部门在经营过程中的重要作用，将成本控制纳入日常管理 ，真正做到向管理要效益 ，有效的提高房地产项目利润率 。

      人力资源管理方面也将进行调整 。一方面集团将通过严格的考核机制淘汰冗员 ，提高员工的整体工作效率 。同时 ，还聘请专业的机构和讲师对员工进行不定期的专业及分专业培训 ，及时发现和培养人才 ；另一方面 ，集团将面向社会引进在各相关领域具备丰富从业经验的专业人员和高级管理人员 ，学习和引入新的 、先进的专业技能和管理经验 ，使得生产率得以提高 、管理更加高效 ，从而更好的实现效益的提高和成本控制 。同时 ，也为我置业集团未来的高速发展做好人才储备 。

      针对过去房地产开发出现的一些由于产品前期定位 、设计方案 ，图纸不确定 ，造成施工过程中 ，在材料使用 ，施工工艺以及景观设计等方面均存在大量变更和重复施工而造成项目开发成本增加的情况 ，置业集团将组建前期策划部 ，专职从事项目前期定位 ，前期策划 ，产品设计，审图等工作 。通过引进专业人才和集团内部选拨的形式组建专家库 。保证各项前期工作能在工程开工前全部完成 ，杜绝施工过程中频繁变更 ，最终实现有效控制项目成本 、提高项目品质和实现更好效益的目的 。

      4 、坚持高端物业路线 ，强化品质和进度管控

      通过分析调控后的房地产市场变化，中低端的开发项目往往面对最尴尬的情况 ，不得不面对价格和销量双双下降的局面 。2011年集团制定了开发高端物业的路线 ，并通过了实践的检验 ，kaiyun.com御都 、kaiyun.com东河湾等项目的住宅销售受宏观政策的影响都相对较小 。因此 ，2012年我集团还将继续坚持走高端开发路线不动摇 ，保证房地产的整体开发立于不败之地 。

      但是 ，我也需要认识到 ，高端物业产品并不是通过宣传高端就能够做到高端的 ，需要更为完善 、精细乃至完美的产品 ，而且 ，随着房地产行业的不断发展 ，客户也越来越专业 ，要求越来越苛刻 。这就对我集团开发高端物业提出了更高的要求 。

      为此 ，房地产公司需要进一步提高产品的品质 ，通过前期的良好规划设计 、优质的施工 、人性化的细节打造 ，强化产品的高端品质 。同时 ，必须强化项目制度和管理的执行力 ，合理计划各工种工作节点 ，做好穿插工序的把控 ，坚决杜绝工期延误 。

      5 、全面提升物业服务品质

      物业服务是kaiyun.com地产品牌建设的重要组成部分 ，也是现阶段较为薄弱的部分 ，同时 ，物业服务又是每一个业主对房地产开发商最切身 、最直观的评价参照系 ，物业上的小问题会被放大 ，并对整个品牌产生较大影响 。不少客户甚至会因为物业服务的好坏而选择是否购买物业。针对这一情况 ，为了进一步提升物业的服务品质 ，打造kaiyun.com品牌 ，2012年置业集团将对物业工作进行全方位的调整 。一方面 ，公司将组织物业人员进行培训和学习 ，吸收和引用国内先进物业企业的管理制度和物业服务理念；另一方面 ，公司将通过客服部制定严格的物业服务考核制度 ，强化物业服务意识 ，确保物业公司能够提供规范和优质的服务 。使得物业公司能够成为开发公司与业主之间的纽带 ，成为kaiyun.com优质品牌的重要支撑 。

      各位同事 ，2012年挑战与机遇并存 ，困难与希望同在 。我们务必要坚定信心 ，攻坚克难 ，开拓前进 ，增强工作的前瞻性 、系统性 、协调性 、创造性 ，始终保持进取状态和生机活力 ，战胜前进道路上的各种艰难险阻 ，为全面完成kaiyun.com置业集团2012年工作任务而努力奋斗 ！