求真务实 真抓实干 全力推进集团各产业平稳健康发展—kaiyun.com集团2013年工作报告
时间
:2013-04-26 作者
:集团总裁 高国栋
求真务实 真抓实干 全力推进集团各产业平稳健康发展 ...
求真务实 真抓实干 全力推进集团各产业平稳健康发展
—kaiyun.com集团2013年工作报告
集团总裁 高国栋
(2013年3月23日)
同志们
:
今天
,我们隆重召开kaiyun.com集团2013年工作会议
。本次会议
,主要通过总结集团2012年工作
,全面部署2013年工作任务
,动员和激励全体员工求真务实
、真抓实干
,努力开创集团健康平稳发展新局面
。
一
、2012年主要工作回顾
2012年是集团总体经营面临考验最严峻的一年
。一年来
,受宏观经济不断下行
、市场持续低迷
、政府财政紧缩等不利影响
,集团各产业都不可避免地受到了经营冲击
。面对艰难的经营形势
,集团适应市场变化
,及时调整经营策略
,放缓经营步伐
,调整经营目标
,改善经营局面
,使集团在特殊环境的考验下
,各项事业有序开展
,总体经营稳步推进
,并在此基础上积累了经验
,提升了境界
,特别是提高了在复杂环境中驾驭全局的管控能力
,其表现主要在以下几个方面
:
(一)经济质量有所改观
。
2012年初
,kaiyun.com集团领导层科学
、客观把控市场走势和集团自身实际
,在全年“向管理要效益”的工作思想指导下
,严格各项管理制度
,协力推进企业管理提升
,在重重困难的压力下
,kaiyun.com集团总体上完成了调整后的经营任务目标
。企业的经营负担相对减轻
,经济质量有所改观
,也为集团今后应对各类经营风险增加了信心
。
(二)集团管控成效显著
。
一年来
,在集团“向管理要效益”的管理思路指导下
,集团总部的管控体系日渐完善。其中
:集团财务管理严格“制度
、人事
、资金”三统一管理
,基本实现了部门以预算控制费用
、项目以收入确定支出的预算管理
、专款专用管理和收支两条线管理
。在金融信贷控制方面
,全年的还贷任务为下年度降低财务费用打下了坚实基础
。
监审部门全年对各产业各级财务的业务进行了两轮财务审计
,对集团自有投资项目进行了经营审计,共出具审计报告49份
,提出整改意见和建议268条
,整改率达到80%
。
在法律事务方面
,积极推进法律风险防范工作
,使集团上下法律维权意识不断得以加强和提高
。
在薪资福利方面
,集团在资金严重紧张的情况下仍大力实施“惠民工程”
:对内部员工的薪资进行了20%的普涨
;以低于公务员住宅的成本价在集团内部推售公务员小区住宅
,以改善员工住房条件
;企业人均社保基数已调整到4000元以上
;全年共支出1380万元用于集团内部员工的伙食补助
、婚庆补助
、爱心捐助及各类福利
。
(三)产业经营平稳上升
。
在产业集团经营方面,为了应对市场变化
,各产业集团积极化解资金矛盾,使整体经营业绩平稳提升。其中
:建设集团收缩了经营规模
,由过去78个项目部调整为48个项目主体
;为了配合回款工作
,全年共决算审定工程112项
,总体决算申报率为95%
,审定率为85%
。为了加强对资金的集中管理和专款专用
,建设集团与工商银行建立了银企互联平台
,实现资金集中管理
,确保项目部专款专用
;在内部银行形成了内控资金池
,杜绝了资金的体外循环。企业的特级资质申报工作又向前推进一步
,申报资料已被住建部受理
,各项前期准备工作已全部就绪
。
地产集团认真推行标准化和制度化管理
,项目管控能力不断加强
,特别是项目运作的成本控制
、质量控制和工期控制都得到了有效提升
。集团房地产业在面临国家持续调控
、鄂尔多斯市场基本停滞的不利形势
,对项目的开发有的放矢
,全年总体开发项目在建总面积83万平米
,本年度已竣工26万平米
;市场营销措施得当
、稳中有升
。国泰商务广场项目在资金严重紧张的情况下
,除外网施工和机电设备调试外
,其余所有工程已全部完成
。该项目从开始就以高起点
、高标准进行经营管理
,以较少的人力
、规范的流程
、严格的成本管控
,为集团节约了投资资金
。
集团投资产业受经济环境的影响
,有意识的调整了开发进度
,总体发展趋缓
;伊旗和集宁储备的土地一级开发项目
,在完成80%的路网基础建设和土地整理工作后
,基本具备出让条件
。乌海公路开发公司通过完善业务流程
、加强监督管控
,在管理中提高了效益
,实现了全年的收费任务
。酒店投资项目发展顺利
,所投资的两个酒店
、两个会所都已实现正常营业
,并初见经济效益
。
(四)客观对待存在问题
。
近几年
,受地方经济快速发展的影响
,集团抢抓机遇经历了一个高速发展期
。在短短的几年中
,产业结构急剧多元
,由过去单一的房建板块
,增加拓展了土地开发
、酒店服务
、项目投资
、公路开发
、商贸
、商业物业
、农业生态
、小贷金融等板块
,由过去年产值十几亿到现在几十亿甚至上百亿
。可以说集团的发展壮大是受益于地方经济的高速发展
,同时也因快速扩张所暴露出的问题和弊端对集团发展形成了瓶颈式制约
,从而使集团总体产值利润率越来越低
。究其原因:一是集团的信贷规模较大
,债务负担比较沉重
,财务成本居高不下
。二是支撑企业发展的人力
、财力
、物力严重匮乏
。三是各级管理者自身能力素质提高的速度低于企业发展速度
,管理的矛盾日益突出
。四是重要环节管理松懈、管控失职
,贪污违纪事件时有发生
,产生了严重的损失与恶劣的影响
。
认识到上述问题的严重性之后
,集团从2012年下半年开始已对相关问题进行了整改和解决
,主要通过压缩经营规模
、缩减信贷
,加大财务管控
,加大清欠和资金回笼力度
,采取精兵简政等举措
,从而使有些问题得到了有效遏制
,企业逐渐转向健康平稳发展的轨道上来
。
kaiyun.com集团总裁高国栋
二
、2013年的经营思路及奋斗目标
2013年,新一届经营班子将延续集团2012年的发展思路
,以更加务实的工作作风开展工作
,随时进行反思与改进
,勇于不断否定自我
,时刻保持清醒的头脑以确保经营决策的正确与合理
。
2013年的总体工作思路为
:合理控制经营规模
,不断完善自身管理
,健全现代企管机制
,切实提高经济效益
;挤干经营水分
,做实经营基础
,做专经营优势
。
需要强调的是
:我们控制经营规模不等于止步不前
,而是要通过苦练内功
,为下一步更好的发展奠定基础
。健全企业机制更重要的是完善法人治理结构
,用科学的制度
、完善的流程来规范一切经营活动
,从而实现经济效益的根本提高
。
按照2013年的工作思路
,结合对市场的预测和企业的发展现状
,我们实事求是地提出2013年的发展战略
:本着立足市场需求和企业实际将在上年经营目标的基础上做出适度调整
。
kaiyun.com集团总裁高国栋作2013年工作报告
三
、2013年工作重点
经济效益的好坏是衡量一个企业经济活动的重要指标
,也是一个企业一切经营活动的核心目的所在
。在当前形势下
,我们对企业经济指标的调整
,是思路调整
、步伐调整
、节奏调整
,但总的原则依然是确保企业经济效益的提高
。只有保证经济效益的不断提高
,我们的企业才能不断发展壮大
,才能担当起更大的社会责任
,才能不断提高员工的生活水平
。
2013年集团将主要通过做好以下几个方面的工作
,促使各产业集团经营局面持续改善
,保障企业经济效益不断提高
。
集团领导在主席台就座
(一)强化职能管理
,严格考核机制。
过去在集团快速发展期间
,为了给各产业集团更大的经营空间
,集团总部充分下放经营权
,总部的职能部门主要是为各产业集团服务
、为发展服务
。在当前集团不断强化管理
、提高效益的形势下
,集团总部要求各职能部门的管理职能要充分体现和发挥出应有的作用。
特别是随着我们企业的不断发展
,涉足领域的不断扩大
,分
、子公司的不断增多
,管理难度不断加大
,企业的管理已经远不能依靠传统的
、单纯的靠人管理的模式来进行
。因此
,我们需要转变观念
,集团的各职能部门必须作为管理的核心实施部门
,切实发挥真正的作用
。
集团各职能部门需要在转变观念的同时
,认真研究企业实际和市场大背景
,结合各自部门的职能特点和管理重点
,建立起一整套科学
、合理
、完整的考核机制
。对于企业分
、子公司的经营情况
、员工的工作情况进行全过程的考核
。在公司
、项目的运行过程中
、员工的具体工作过程中
,做到“三个及时”
,即及时发现问题
、及时纠正问题
、及时处理问题
。从而最大程度的减少管理漏洞的可能性和危害性
,提高企业管理水平
。
在监审管控方面
,需要加大审计的范围和力度
,做到时时处处有监督
,对于重特大项目的运作更要监控到位
,切实保障集团在重
、特大投资项目的资金安全性
,进一步提高资金运作的有效性
。同时,对于违规事项一定要坚决查处和问责
,详细记录在案
,作为公司考核和个人业绩考核的重要依据
。
法律事务部门需要做好风险防范和风险应对工作
。对于经营过程中容易和可能出现的风险要及时做好警示工作
。要多层面提高各级管理者的法律风险防范意识
,严格规范各类流程
、合同和管理制度
。对于违反流程
、规定的行为要坚决予以制止
,以最大的努力去规避法律风险
。同时
,法务部门提供的情况和提出的意见
,也将成为公司运营和个人考核的重要参考
。
人事管理部门作为考核的具体实施和执行部门
,要遵循科学合理
、可操作的指导思想
,制定考核制度和指标
,避免出现年终集中考核
、打印象分
、避重就轻
、走形式等情况
。对于公司运营的考核应以经济指标为主
,以回款和利润作为重要考核内容
,设定可量化的考核指标
,确保考核结论有理有据
。对于员工的考核需要更重视平时工作表现
、业绩等方面的具体情况
,使得员工能够得到全面和客观的评价
,为员工的任用
、提拔提供有力支撑
,真正做到及时纠偏
、及时奖惩
。
当然
,在严格考核机制的同时
,我们也应当倡导企业的人文精神
,特别是爱岗奉献
、不计得失
、忘我工作
、企兴我荣
、团队聚力
、“厚德载物”等文化精神层面在机制中的作用力和影响力
,从而让硬机制的落实在软文化的凝聚中得以提升
。同时
,通过各职能管理部门充分发挥出的自身作用
,完善并严格各类考核机制
,才有可能真正实现科学合理的现代化管理
,将企业真正意义的做实做强
。
会议现场(一)
(二)提高资本效率
,严控经营风险
。
财力资源是企业生产经营的一大要素
,财务管理的本质就是如何更好地理财
,实现资源效益最大化
。2013年集团仍将延续2012年的财务政策和管控要求
,大力开展清欠工作
,加快资金回笼
,严格控制融资规模
,制定合理还款计划
,降低财务成本
,提高经济效益
;加大对经营项目风险管控
,确保资金的合理流动
。
有关清欠工作的开展
,必须领导牵头
,建立财务
、经营
、法律通力合作的清欠体系
,加快竣工决算
,实现对清欠工作的动态管理
,促使资金快速回笼
。要求各产业集团和各分公司将清欠任务落实到人
,并与年度绩效考核直接挂钩
。项目运作要严格按照资金支付情况来确定进度
。
同时
,集团将继续坚持2012年制定的压缩信贷规模政策
,千方百计降低财务成本
。任务虽然艰巨
,我们必须想方设法
、不遗余力地完成
,以确保年末将贷款规模控制在预期之内
,努力将由于银行贷款规模过大给企业带来的财务成本与经营风险降至最低
,使企业彻底摆脱“为银行打工”的束缚
。
集团各级经营部门要树立经营风险管控意识
。集团总部从经营战略制定方面
,善于运用“底线思维”
,扬长避短
、趋利避害
。建筑产业在承揽工程拓展市场时
,就应将资金
、技术
、利润等经营风险全面评估
,管理过程中严格控制成本
、决算
、回款等管理指标
,避免因占用资金导致入不敷出的不良经营
。房地产业在项目开发过程中
,要将所面临的政策与市场风险
、开发定位风险
、产品质量风险和项目开发资金管控风险进行全面评估
,将经营风险降到最低
。
会议现场(二)
(三)提倡开源节流
,严控费用支出
。
近几年
,随着集团产值规模的逐年增大
,工作重心有意无意向发展倾斜
,这在一定程度上忽视了对各类费用支出的管控
,产生了巨大的费用支出
,极大地消耗了企业的经营利润
。为此
,由集团总部牵头实施年度管理费用支出要在上年基础上至少降低20%
,同时要求各产业集团也要根据自身经营情况切实制定费用节约的目标和降低成本的措施
,并将此目标与各级主管领导考核挂钩
。
在经营管理方面
,我们应当处处提倡开源节流
,严格执行差旅审批制度
、财务费用预算管理制度
,控制差旅
、车辆
、业务等费用的支出
,透明费用管理的各个环节
,提高费用支出的有效性
。在管理的各个环节中,各种浪费现象往往容易被忽视
,但所产生的危害却是巨大的
。当前在举国上下提倡廉洁自律
,厉行节约的社会氛围中
,作为一家大型企业集团
,也应审时度势
,对贪污浪费等不耻行为予以摒弃。因此我们要求各级管理者必须提高责任心
,加大监督管理力度
,对各种不良现象给予充分的重视
,从思想深处树立节约固本意识
,坚决杜绝经营环节中的各种浪费
。
会议现场(三)
(四)树立良好信誉
,加强品牌经营
。
经过多年的打拼
,我们已经成功塑造了kaiyun.com建筑
、kaiyun.com地产的品牌形象
,并在金融系统也树立了良好的企业信誉
,为我们解决当前的难题提供了有力的保障
。因此
,在今后的经营过程中
,绝不能以牺牲品牌形象为代价去赢取经济效益
。建筑方面
,要始终注重加大工程质量
、安全管理的检查力度
,将事故率控制到最低
;要加大项目部经营管理成本的过程控制
,积极探索建筑工厂化的精益建筑之路
,成功晋升特级资质
,使kaiyun.com建筑从实力
、经营
、管理
、质量
、安全方面上升到一个新的平台
;地产方面要站在消费者的角度加大产品的定位
、精细
、人性化和景观的打造
,全力提高物业服务品质
,走专业化
、差异化
、品牌化发展之路
,全面展示kaiyun.com地产的完美形象
。在品牌推广方面
,要立足实际
,让我们的品牌文化含量在精细化管理中尽显“金字招牌”之本色
。
当前
,虽然经济形势回暖缓慢
,但自“十八大”召开以后
,我们已经明显感觉到国家的执政方略日渐沉稳理性
,廉政务实的政治风气日渐浓重
,社会各界所提倡所渴求的正能量也逐渐得到传递和颂扬
。在这种政通人和的环境中
,正是我们能够静下心来
、排除干扰
,加强管理的有利时机
。2013年集团将通过建设现代企业管理体系
、加强资本管控效率
、控制成本费用支出等措施
,将经营风险降到最低
。随着经济形势的不断好转
,集团所储备的项目和资源也一定会释放出巨大的潜能
,全面推动集团向更高平台迈进
。
小组讨论总裁工作报告
同志们
,方向已经明确
,目标十分清晰
,责任更加重大
。在kaiyun.com的发展历程中
,尽管我们缺乏资金
、缺乏人才
,但行事低调的kaiyun.com人从不缺乏战胜困难的勇气
,从不缺乏迎接挑战的精神
。我相信在集团董事局的领导下
,全体员工定会以更加务实的工作作风
,勇于担当
、放眼未来
、求真务实
,一定能够在打造集团高效一流房建企业的宏伟大业中建功立业
。站在新的起点
,让我们共同凝心聚力
、团结一致
、真抓实干
,为全力推进集团各产业平稳健康发展而努力奋斗
!